Home  »  Legal, Corporate Law & Responsibility   »   Tindak Pidana Perbankan

Legal, Corporate Law & Responsibility Perbankan & Koperasi Yogyakarta

Tindak Pidana Perbankan

DESKRIPSI

Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan perbankan sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh bank. Peranan bank sebagai penunjang sistem keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan bank untuk mencegah pencucian uang, disamping itu peserta juga akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan. 

MATERI

1. Kejahatan Money Laundering

• Pengertian Money Laundering
• Hakekat Money Laundering
• Modus operandi Money Laundering
• Aspek Money Laundering
• Undang-undang Pencucian Uang
• Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010

2. Bank sebagai sarana pencucian uang

• Faktor Bank dijadikan sarana pencucian uang transaksi :
• Hakikat transaksi
• Transaksi tunai
• Transaksi usaha
• Transaksi keuangan yang perlu dicermati
• Transaksi keuangan yang mencurigakan
• Dasar hukum penghentian sementara
• Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
• Customer Due Diligent pemblokiran
• Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
• Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang

3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang

• Tahapan Operasional Money Laundering
• Placement
• Layering
• Integration
• Metode Pencucian Uang
• Transaksi Legal
• Transaksi Jual Beli
• Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
• Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
• Pola pencucian uang di Indonesia 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

1x Lunch

2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participants (Khusus Yogyakarta)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Tindak Pidana Perbankan
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi