Home  »  Bali   »   Strategi Anti Fraud Perbankan

Bali Perbankan & Koperasi Yogyakarta

Strategi Anti Fraud Perbankan

BENEFIT

• Mengetehui kasus-kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang dilakukan bekerja sama dengan unit/divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta diharapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus-modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
  

MATERI

1. Topik Coverage

• Pengertian fraud
• Jenis-jenis fraud
• Know Your Employee
• Pengertian tindak pidana perbankan
• Penanganan kasus tindak pidana perbankan
• Kasus-kasus tindak pidana perbankan

2. Mengenali jenis-jenis kegagalan operasional bank

• People risk
• Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
• System and technology risk
• External party risk
• Natural disaster risk

3. Faktor-faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank

4. Strategi Anti Fraud

• Konsep strategi anti fraud
• Early Warning Sign
• Fraud Detection

5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan

6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud

7. Solusi menghadapi Fraud

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data

8. Reporting Fraud Procedures

9. Contoh-contoh Kasus Fraud

• Fraud di bidang kredit
• Fraud di bidang operation
• Fraud di bidang IT
  

PARTICIPANTS

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan/ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2 X Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Strategi Anti Fraud Perbankan
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi