Home  »  Bandung   »   Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur

Bandung Finance, Accounting, Tax, Treasury, Audit & Risk Management Malang

Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur

OVERVIEW

Terbitnya Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, dilatarbelakangi oleh terungkapnya berbagai kasus fraud di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank. SE tersebut juga merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan SE BI tersebut, dalam rangka memantau penerapan strategi anti Fraud, Bank wajib menyampaikan Strategi anti Fraud paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya SE ini, laporan penerapan strategi anti Fraud setiap semester yang berlaku sejak laporan Juni 2012, dan laporan kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui kejadiannya.

MATERI  PELATIHAN

• Pokok-pokok dalam penyusunan pedoman sehingga pejabat terkait dapat menyusun Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 SE BI No. 13/28/DPNP
• Fungsi pengendalian dan pemantauan termasuk penerapan four eyes principle
• Fungsi deteksi melalui pemanfaatan kebijakan dan mekanisme Whistleblowing
• Jenis perbuatan yang tergolong Fraud, termasuk bagaimana mencegah, mendeteksi secara dini dan menghentikan tindak kecurangan yang mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian
• System pengendalian intern Bank dan penerapan Manajemen Risiko terkait Fraud
• Pembekalan pilar evaluasi yang efektif melalui Fraud Profiling
• Penguatan dan peningkatan awareness terhadap penerapan manajemen risiko

PARTICIPANT

• Pejabat pembuat laporan Strategi Anti Fraud
• Komite Pemantau Risiko
• Divisi Manajemen Risiko
• Divisi Kepatuhan
• Divisi Akuntansi

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch, 2 X Coffee Break

Souvenir

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Laporan Strategi Anti Fraud : Mengembangkan Pola, Strategi dan Tindak Lanjut Terstruktur
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi