PT Fresh Galang Mandiri

Profesional - Komitmen - Kualitas

Fraud Dana

August 1, 2022
Fraud Dana
Jadwal Pelatihan Fraud Dana
  • 18 - 19 Agustus 2022, Yogyakarta
  • 03 - 05 Agustus 2022, Yogyakarta

OUTLINE MATERI

  1. Pendahuluan
  • Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
  • Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
  • Sejarah kecurangan lembaga keuangan
  1. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
  • SOx
  • SAS 99
  1. Money Luandering
  • Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
  1. Kecurangan Pinjaman
  • Keterangan Dokumen yang tidak Valid
  • Kecurangan Pinjaman Hipotek
  • Kecurangan Pinjaman Internal
  1. Kecurangan Deposito dan Cabang
  • Penulisan Cek Kosong
  • Manipulasi Cek
  • Pemalsuan Cek
  • Rekening Baru
  • Tempat Penyimpanan Uang
  • Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
  • Hold Mail; Rekening Tidur
  1. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
  • Transfer uang antar bank secara elektronik
  • Transfer Telepon
  • Kecurangan Kartu Pembayaran
  • ATM
  1. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
  • Kecurangan Akunting
  • Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
  • Penggelapan Uang
  1. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
  • Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
  • Upaya-upaya Rekayasa Sosial
  • Tipu Daya melalui Internet
  • Kecenderungan Masa Depan
  1. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
  • Mengamankan Data
  • Ancaman dan Risiko
  • Pemberitahuan Pelanggan
  • Persoalan-persoalan Otentikasi
  1. Uji Kelayakan dan Pencegahan
  • Pemeriksaan Latar Belakang
  • Penilaian Risiko Kecurangan
  • Kerangka Anti Kecurangan
  1. Review & Study Kasus
Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Fraud Dana
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi
TAGS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
error: Content is protected !!