Home / Bali / Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)


OBJECTIVE

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

BENEFIT

Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan, skill dan attitude yang memadai dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan cara mengatasinya serta melakukan proses pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OUTLINE

  1. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU & PPT serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  2. Penerapan Program APU & PPT Termasuk Penerapan Mengenali Pengguna Jasa.
  3.  Mengenal Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering.
  4.  Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.
  5. Customer Risk Rating dan Praktek Mekanisme Pelaporan ke PPATK.

PARTICIPANT

Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai Bank baik yang bekerja di operasional dan non operasional, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan APU & PPT.

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

 

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi

About admin2

Check Also

Strategi Promosi Bank dan Kepuasan Nasabah Syariah

04 - 05 April 2019, Neo Malioboro Hotel, YogyakartaDESCRIPTION Perbankan syari’ah merupakan perbankan yang memiliki ...